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मुबारिक ने पूछताछ में बताया कि वह अपने गांव के अनपढ़ व गरीब लोगों के बैंक खाता खुलवाते, जिसमें मोबाइल नंबर उनके होते हैं। कुछ रकम उन्हें देकर एटीएम कार्ड प्राप्त कर उसे खाते में रकम जमा करवा देते। दूसरे शहर के एटीएम में जाकर रकम विड्रॉ करते ही एटीएम मशीन का पावर कट कर देते। जिससे ट्रांजेक्शन फेलियर का मैसेज आ जाता। 
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