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एसपी अग्रवाल ने बताया कि ग्राहकों से सट्टे के लिए बैंक वॉलेट पर पेमेंट लिया जाता था। इसके लिए इनके द्वारा अपने एवं अन्य व्यक्तियों के सिम कार्ड और एटीएम कार्ड का प्रयोग लिया जा रहा था। वॉलेट के अनुसार पिछले आठ महीनों में करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए का लेनदेन पाया गया है। आरोपी बैंक अकाउंट किराए पर लेकर और अन्य व्यक्तियों के नाम से फर्जी सिम कार्ड लेकर काम करते हैं।
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